监事会|迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告(16) 胰岛素|张颖辉|情况|独立董事

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见：我们认为公司2021年度发生关联交易金额均以公允价格进行交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计2022年发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需，关联交易按照公允的定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，全体委员一致同意并通过了该议案。
本次日常关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
2021年度已发生的关联交易情况如下：
单位：万元
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（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司2022年度日常关联交易预计金额为4,500.00万元，具体情况如下：
单位：万元
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注：1、以上数据为不含税价格；2、占同类业务比例计算基数为2021年度经审计同类业务的发生额；3、关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）威高集团有限公司
1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
2、法定代表人：陈林
3、实际控制人：陈学利
4、注册资本：120,000万元人民币
5、成立日期：1998年8月4日
6、注册地址：威海火炬高技术产业开发区兴山路18号
7、经营范围：三类：6865医用缝合材料及粘合剂生产、销售；一类手术室、急救室、诊疗室设备及器具、塑料制品、机械电子产品、包装材料、注塑模具的生产销售；医药技术开发、转让、技术咨询；园林绿化；水产养殖；计算机基础软件开发；对医疗器械、药品、化工产品（危险品除外）、机电产品、高新技术产业的投资、经营和管理；农、林、牧产品，纺织、服装及家庭用品，文化、体育用品及器材，医药及医疗器材，矿产品，建材及化工产品，机械设备、五金产品及电子产品的批发；备案范围内的货物及技术进出口业务；成品油、润滑油、预包装食品及乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；汽车美容；洗车；烟草制品零售（限分支机构经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一个会计年度的主要财务数据：
单位：人民币元
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（二）关联关系
根据增资协议的相关约定，截至本公告披露日，公司已经拥有威高自动化法律、增资协议赋予的各项权利。按照《上海证券交易所上市公司信息披露业务手册》的实质重于形式原则认定威高集团及其控制的企业与公司及子公司构成关联关系。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十五章15.1条第十四项“9.在交易发生之日前12个月内，或相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方” ，威高集团及其控制的企业视同公司及子公司的关联方，自2021年4月18日起发生的交易确认为关联交易。
（三）履约能力分析
威高集团及其控制的企业经营情况正常，具有履行协议的能力。公司与威高集团及其控制的企业均签署交易合同或协议并严格按照约定履行，双方不存在交易纠纷。

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