监事会|迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告( 四 ) 胰岛素|张颖辉|情况|独立董事

一、董事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月23日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年4月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
(一) 审议通过《公司2021年度总经理工作报告的议案》
报告期内，总经理带领公司员工，协调各部门展开工作，勤勉尽责，在技术研发、产品品类、市场开拓和组织建设等方面取得了一定的成果。公司董事会认为总经理工作报告真实地反映了总经理本报告期的工作情况。董事会同意通过其工作报告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(二) 审议通过《公司2021年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(三) 审议通过《公司2021年度独立董事述职报告的议案》
经审议，董事会同意通过《公司2021年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(四) 审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
经审议，董事会同意通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(五) 审议通过《关于公司2021年度财务报告的议案》
经审议，董事会同意通过《公司2021年度财务报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(六) 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
公司2021年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2022〕3678号审计报告，公司编制了《2021年度财务决算报告》， 2021年公司实现营业收入31,552.58万元，与上年同期相比上升19.90%；归属于上市公司股东的净利润6,447.91万元，与上年同期相比上升9.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,800.64万元，与上年同期相比上升4.28% 。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会|迈得医疗工业设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告( 四 )

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