监事会|迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告( 十 ) 胰岛素|张颖辉|情况|独立董事

本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-009）。
（十一）审议通过《关于审核公司监事薪酬的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十三）审议通过《公司2021年年度利润分配预案的议案》
监事会同意公司拟以实施2021分红派息股权登记日的总股本为基数，即向全体股东每10股派发现金股利3.8元人民币（含税），共计派发现金股利31,768,000.00元人民币（含税）。占公司2021年度合并报表归属公司股东净利润的49.27%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本83,600,000.00股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十四）审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十五）审议通过《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案》
经审议，监事会同意通过《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
监事会
2022年4月26日
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗公告编号：2022-010
迈得医疗工业设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要风险提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
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2、投资者保护能力
2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

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