监事会|迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告( 七 ) 胰岛素|张颖辉|情况|独立董事

本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十六) 审议通过《关于审核公司高级管理人员薪酬的议案》
该项决议关联董事林军华先生、林栋先生、林君辉先生回避表决。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
(十七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(十八) 审议通过《公司2021年年度利润分配预案的议案》
董事会同意公司拟以实施2021分红派息股权登记日的总股本为基数，即向全体股东每10股派发现金股利3.8元人民币（含税），共计派发现金股利31,768,000.00元人民币（含税）。占公司2021年度合并报表归属公司股东净利润的49.27%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
上述2021年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本83,600,000.00股计算，实际派发现金红利总额将以2021年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(十九) 审议通过《公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(二十) 审议通过《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案》
经审议，董事会同意通过《关于制定〈公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024）〉的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
(二十一) 审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-012）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会
2022年4月26日
证券代码：688310 证券简称：迈得医疗公告编号：2022-005
迈得医疗工业设备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月23日以现场的方式召开。本次会议的通知已于2022年4月12日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

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